Главная

Сведения об
образовательной
организации

Курсы

Партнеры

Фотогалерея

Обратная связь


Валютное регулирование и валютный контроль на современном этапе

Вопросы семинара:

  • Система валютного контроля. Взаимодействие уполномоченных банков с органами и агентами валютного контроля. Федеральный закон от 26.07.06 131-ФЗ О внесении изменений в ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и валютное регулирование после 01.07.2006 г. и 01.01.2007 г.
  • Изменение системы валютного регулирования. Снятие ограничений, предусмотренных валютным законодательством на осуществление валютных операций. Указание Банка России от 29.05.2006 г. 1688-У "Об отмене требования обязательного использования специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России", Указание Банка России от 29.05.2006г. 1689-У "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России". Постановление Правительства Российской Федерации 399, 400. Нулевая ставка обязательной продажи и транзитный валютный счет. Специфика специального счета в условиях отсутствия валютных ограничений.
  • Действия уполномоченного банка как агента валютного контроля в условиях отсутствия валютных ограничений Переводы физических лиц без открытия счета, в том числе по территории РФ. Операции физических лиц с наличной иностранной валютой и чеками. Валютные операции между резидентами. Валютные операции наличными деньгами. Счета резидентов за рубежом. Контроль уполномоченных банков. Схемы репатриации валютной выручки.
  • Система валютного контроля. Взаимодействие уполномоченных банков с органами и агентами валютного контроля.
  • Актуальные вопросы применения Инструкции Банка России 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" и Положения Банка России 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций".
  • Порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования. Проблемные вопросы определения вида нарушения и даты его совершения. (Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 № 308-П).
  • Валютные операции с платежными картами. Проблематика валютного контроля.
  • Нормативно правовая база валютного контроля.
  • Документы, используемые для цели валютного контроля.
  • Снятие ограничений, предусмотренных валютным законодательством на осуществление валютных операций.
  • Технологии таможенно-банковского валютного контроля (ТБВК) с учетом положений нового Закона о валютном регулировании и валютном контроле, взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля.
  • Вопросы декларирования товаров и информационного обмена между ФТС РФ и уполномоченными банками.
  • Выявление нарушений законодательства, предусмотренных КОАП РФ.
  • Валютный контроль в неторговом обороте.
  • Рассмотрение изменений Кодекса РФ об административных правонарушениях.
  • Нормативные акты Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, регулирующие порядок привлечения к административной ответственности.  



Сроки проведения: по мере формирования группы.

АНО “Центр переподготовки и повышения квалификации кадров”. 2006.
Все права защищены.

Оптимизация интернет-сайтов www.spellseo.ru